La Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional de Miami (HSI) de EEUU informó la noche de este jueves la detención del ciudadano Luis Fernando Vuteff, yerno de Antonio Ledezma, por supuesto caso de corrupción en la empresa Petróleos de Venezuela (PDVSA).
La información la dio a conocer HSI a través de Twitter. Según detallan Vuteff era buscado por lavar fondos obtenidos de manera corrupta de Petróleos de Venezuela.
Today @HSI_Miami El Dorado Task Force South arrested Luis Fernando Vuteff who was wanted for his alleged role in a $1.2 billion international scheme to launder funds corruptly obtained from Venezuela’s state-owned and controlled energy company, Petroleos de Venezuela S.A. (PDVSA) https://t.co/8pAMlErVpi pic.twitter.com/8nZFIFGjIC
— HSI Miami (@HSI_Miami) August 18, 2022
En contexto
El Departamento de Justicia de Estados Unidos confirmó el proceso penal contra el gestor argentino Luis Fernando Vuteff, yerno del político opositor Antonio Ledezma. Esto, por lavado de mil 200 millones de dólares de fondos de la corrupción en PDVSA de 2014 a 2018.
En la acusación de la Fiscalía también se incluye al banquero suizo-argentino Ralph Steinmann, que opera con un grupo de entidades bajo la marca Swiss Invest. El comunicado también confirma que Luis Vuteff se encuentra arrestado y está pendiente su extradición desde Suiza.
Más datos
Luis Vuteff fue procesado en España, luego de ser detenido en Madrid en 2018, en el marco de la operación denominada Carabela. Se verificó su participación en la creación de la estructura de lavado con el nombre de Columbus One.
Esa estructura empresarial operaba como una gestora de inversiones que proveía servicios de blanqueo de capitales a exfuncionarios y contratistas de PDVSA desde España. Esto, mediante inversiones inmobiliarias de lujo, vacacionales y hoteleras.
