El fiscal general de la República, Tarek William Saab, informó sobre la detención de Tareck El Aissami, quien fungió como ministro de Petróleo, y está involucrado en la trama de corrupción de Pdvsa Cripto.
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El Aissami es responsable del delito de conspiración para atentar contra la moneda venezolana y el sistema financiero digital y criptoactivos.
El FGR @TarekWiliamSaab anunció la detención del exministro de petróleo y expresidente de @PDVSA, Tareck El Aissami, junto a Simón Alejandro Zerpa, exministro de Economía y Finanzas y expresidente del FONDEN y al empresario Samark José López. pic.twitter.com/SI7To9ngyK
— Venezuela News Última Hora (@VNUltimaHora) April 9, 2024
Saab expresó que “no deja de ser llamativo el vínculo de estos sujetos con el eje Miami-Washington, porque apenas se dio la detención de ellos desde allá nos informaron que ya estaban al tanto”.
El líder del Ministerio Público, también informó que está detenido el empresario Samar López, señalado de lavado de dinero.
Entre los culpables se encuentran Hugbel Roa, exdiputado, Pedro Maldonado, encargado de las nóminas, Joselit Ramírez, exjefe de la Superintendencia Nacional de Criptoactivos y Actividades Conexas (Sunacrip), y a Antonio Pérez Suárez.
Hasta el momento, el MP detuvo a 54 personas, las cuales están imputadas y acusadas. Igualmente, hay 17 órdenes de detención en esta segunda fase de investigación.
Delación en caso de corrupción Pdvsa Cripto
Los cinco testigos que se encargaron de la delación en el caso que tuvo como líder a Tareck El Aissami, detallaron las actividades ilícitas que generaron pedidas millonarias a Venezuela.
Una de las acciones estuvo enfocada en recibir los dividendos de la venta de crudo y transar millones de dólares en diferentes divisas extranjeras.
Para burlar la justicia, auditorias y las declaraciones ante el BCV, movilizaban el dinero digital en plataformas como Kraken Crypto Exchange, detalló el fiscal general.
De igual modo, esta mafia estuvo implicada en el “incremento del mercado negro de divisas y causando daños al Estado venezolano”.
Asimismo, Saab explicó que Roa y El Aissami también mantenían una red de prostitución de venezolanas y extranjeras, acciones que también ejecutó el prófugo de la justicia, Rafael Ramírez (expresidente de Pdvsa).
Robo desmedido de los bienes públicos
Las sumas de dinero despilfarradas por los delincuentes alcanzaron también al crudo venezolano, puesto que tuvieron en su haber 15 buques y pagó 22 millones en efectivo directamente a Antonio Pérez Suárez.
Joselit Ramírez recibió un monto total de 35 millones de dólares por los buques asignados a la Sunacrip.
Mientras, El Aissami pidió tres transferencias a una cuenta en el extranjero por un total de 1,5 millones de dólares.
Estos robos y conspiraciones serán castigadas por la justicia venezolana. Y las imputaciones serán este mismo 9 de abril.
Los acusados son:
- El exministro de petróleo y presidente de Pdvsa, Tareck El Aissami,
- Exministro de Economía y Finanzas, Simón Alejandro Zerpa
- Expresidente de Fonden, Samark López
Los delitos que se les imputan son:
- Traición a la patria.
- Apropiación o distracción del patrimonio público.
- Alardeamiento o valimiento de relaciones o influencias.
- Legitimación de capitales y asociación.
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