Juan Ramírez y Tomás Niembro, dos venezolanos propietarios del banco internacional Nodus Bank, presuntamente emplearon los fondos de los ahorristas para adquirir, de manera estratégica, dos bancos, uno del país caribeño Santa Lucía, llamado Alter Bank, y el otro en Venezuela, el Bangente.
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En ese sentido, los dueños de las cuentas de ahorro manifiestan que con estas acciones Ramírez y Niembro expandieron sus operaciones a nivel internacional. Al igual que manipularon ambas entidades bancarias hasta llevarlas a la quiebra.
Así lo denuncian los ahorristas, que afirman que se trató de un plan para aumentar sus fortunas personales. Por lo que se valieron de los fondos que se depositaban a las cuentas de ahorros.
Los afectados consideran que «este comportamiento cínico, no solo puso en peligro la estabilidad financiera de los bancos involucrados, sino que también socavó la confianza pública en el sistema financiero, dejando a su paso una estela de devastación económica y desconfianza en la justicia«.
De esa manera, los denunciantes hacen un llamado tanto a la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario de Venezuela (Sudeban) como a las demás instancias competentes. Eso con el fin de que se realice una investigación y una solicitud de información de las cuentas con cuyos fondos se adquirieron el Alter Bank y el Bangente.
Ya fueron sancionados en Puerto Rico
Juan Ramírez y Tomás Niembro, recibieron sanciones por el Órgano Regulador Bancario de Puerto Rico el pasado 4 de abril de 2024, debido a violaciones severas que cometieron, como:
- Fraudes en transacciones bancarias
- Compensaciones de créditos.
- Depósitos irregulares.
- Pagos a ellos mismos como directores y dueños del banco, sin la autorización del ente rector bancario.
Así lo recordaron los ahorristas, además de destacar el desvío de fondos a la financiadora en la ciudad de Miami Nodus Financial, cuyos propietarios son los mismos que los del Nodus Bank.
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